El doctor Mariano Federici, quilmeño, ha sido propuesto a la presidencia de la Unidad de Información Financiera, a partir de la renuncia del licenciado José Alberto Sbattella. A la vicepresidencia se propone a la doctora María Eugenia Talerico.
Una extensa solicitada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dependiente de la presidencia de la Nación, presenta al doctor Federici, nacido en Quilmes el 14 de octubre de 1973.
Es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina y posee maestría en leyes de la Universidad de Virginia, Estados Unidos.
Desde octubre de este año hasta la actualidad se desempeña en el departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional, en Washington, USA, como abogado senior, prestando asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el diseño de políticas públicas de integración financiera a la junta directiva y gerencia del FMI, así como a las autoridades de países miembros. Responsable por aspectos de integridad financiera en revisiones económicas del FMI, evaluaciones de estabilidad financiera, y programas financieros del FMI. Responsable de procesos de evaluación de países miembros frente al estandar internacional (antilavado de activos y de combate al financiamiento del terrorismo -ALA/CFT), contribución al diseño y ejecución de investigación destinados a promover un diálogo global sobre temas de integridad financiera.
Desde mayo de 2006 a setiembre de este año se desempeñó en el FMI, Buenos Aires, Argentina, cumpliendo tareas de asesor regional para latinoamérica y el Caribe, grupo de integridad financiera, departamento jurídico FMI.
En 2006 trabajó en el estudio Garrido-Abogados, Buenos Aires como socio (contract partner), especializado en áreas de cumplimiento y prevención de delitos financieros, brindando asesoramiento a clientes argentinos y extranjeros con inversiones en Argentina y países de la región; asesoramiento a bancos e instituciones financiera en el cumplimiento con exigencias legales y regulatorias (con foco en especial en maetria ALA/CFT), incluyendo el desarrollo de programas de cumplimiento ALA/CFT, la elaboración de diagnósticos de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y el diseño de programas de mitigación a través de políticas, procedimientos y controles internos ALA/CFT y la capacitación de directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y auditores internos.
Entre junio de 2002 y noviembre de 2004 se desempeñó como abogado del departamento jurídico del FMI, Washington, USA, brindando asesoramiento a los departamentos y el staff del FMI, las relaciones del FMI con sus países miembros y sus respectivos derechos y obligaciones.
Desde marzo de 1997 a agosto 2000 se desempeñó en el estudio Allende& Brea, Buenos Aires, Argentina, en condición de asociado, cumpliendo la tarea de asesorar a los clientes locales y extranjeros con inversiones en Argentina, llevando adelante la negociación y redacción de contratos de fusiones y adquisiciones, venture capital y operaciones financieras.
En cuanto a su actividad docente, se ha desempeñado como profesor de Normas y Estándares Internacionales en materia ALA/CFT en el posgrado de prevención de lavado de activos de la Facultad de Derecho de la UBA, así como también del curso de Mejores Prácticas Internacionales en materia de ALA/CFT.
Entre los años 2007 y 2015 ha asesorado a las Unidades de Investigación en Inteligencia Financiera de Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Paraguay y Uruguay.
Considerado uno de los principales expertos a nivel regional en materia de integridad financiera, incluyendo la lucha antilavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo, asesor en materia ALA/CFT de presidentes, ministros, reguladores financieros y jefes de unidades de inteligencia financiera de la
región.
La doctora Talerico
La doctora María Eugenia Talerico nació en Colón, provincia de Buenos Aires el 26 de febrero de 1971. Abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, obteniendo becas de honor por mejor promedio durante los años 1992 y 1993 y título de honor por promedio elevado.
En la actualidad se desempeña de modo independiente, especializada en práctica de los delitos tributarios, cambiarios,de lavado de activos y económicos en general. Desde 2006 a 2012 ingresó como asociada al estudio Fernández Alonso-Beccar Varela & Richards.
Desde 2003 a 2012 se incorporó como social al estudio Díaz Cantón & Asociados. Durante 2000 fue asesora contratada por la intervención del Registro Nacional de las Personas, realizando tareas de coordinación general de la dirección de documentación.
En el ámbito académico se desempeña como profesora jefe de trabajos prácticos en la cátedra de Derecho Penal parte general de la Universidad de Belgrano, que tiene como titular al doctor Javier López Biscayard.
En 2014 fue elegida para integrar el jurado de enjuiciamiento de magistrados, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo año ingresó como profesora jefe de trabajos prácticos, en la cátedra de Derecho Penal parte general de la Universidad de Belgrano.
Observaciones
Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial del inciso b del artículo 9 de la ley 25.246 presentar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración.
Las presentaciones deberán hacerse en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por ante la Dirección de Despacho, mea de entradas e información pública, Sarmiento 328, planta baja, en el horario de 9.15 a 17.
Una extensa solicitada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dependiente de la presidencia de la Nación, presenta al doctor Federici, nacido en Quilmes el 14 de octubre de 1973.
Es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina y posee maestría en leyes de la Universidad de Virginia, Estados Unidos.
Desde octubre de este año hasta la actualidad se desempeña en el departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional, en Washington, USA, como abogado senior, prestando asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el diseño de políticas públicas de integración financiera a la junta directiva y gerencia del FMI, así como a las autoridades de países miembros. Responsable por aspectos de integridad financiera en revisiones económicas del FMI, evaluaciones de estabilidad financiera, y programas financieros del FMI. Responsable de procesos de evaluación de países miembros frente al estandar internacional (antilavado de activos y de combate al financiamiento del terrorismo -ALA/CFT), contribución al diseño y ejecución de investigación destinados a promover un diálogo global sobre temas de integridad financiera.
Desde mayo de 2006 a setiembre de este año se desempeñó en el FMI, Buenos Aires, Argentina, cumpliendo tareas de asesor regional para latinoamérica y el Caribe, grupo de integridad financiera, departamento jurídico FMI.
En 2006 trabajó en el estudio Garrido-Abogados, Buenos Aires como socio (contract partner), especializado en áreas de cumplimiento y prevención de delitos financieros, brindando asesoramiento a clientes argentinos y extranjeros con inversiones en Argentina y países de la región; asesoramiento a bancos e instituciones financiera en el cumplimiento con exigencias legales y regulatorias (con foco en especial en maetria ALA/CFT), incluyendo el desarrollo de programas de cumplimiento ALA/CFT, la elaboración de diagnósticos de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y el diseño de programas de mitigación a través de políticas, procedimientos y controles internos ALA/CFT y la capacitación de directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y auditores internos.
Entre junio de 2002 y noviembre de 2004 se desempeñó como abogado del departamento jurídico del FMI, Washington, USA, brindando asesoramiento a los departamentos y el staff del FMI, las relaciones del FMI con sus países miembros y sus respectivos derechos y obligaciones.
Desde marzo de 1997 a agosto 2000 se desempeñó en el estudio Allende& Brea, Buenos Aires, Argentina, en condición de asociado, cumpliendo la tarea de asesorar a los clientes locales y extranjeros con inversiones en Argentina, llevando adelante la negociación y redacción de contratos de fusiones y adquisiciones, venture capital y operaciones financieras.
En cuanto a su actividad docente, se ha desempeñado como profesor de Normas y Estándares Internacionales en materia ALA/CFT en el posgrado de prevención de lavado de activos de la Facultad de Derecho de la UBA, así como también del curso de Mejores Prácticas Internacionales en materia de ALA/CFT.
Entre los años 2007 y 2015 ha asesorado a las Unidades de Investigación en Inteligencia Financiera de Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Paraguay y Uruguay.
Considerado uno de los principales expertos a nivel regional en materia de integridad financiera, incluyendo la lucha antilavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo, asesor en materia ALA/CFT de presidentes, ministros, reguladores financieros y jefes de unidades de inteligencia financiera de la
región.
La doctora Talerico
La doctora María Eugenia Talerico nació en Colón, provincia de Buenos Aires el 26 de febrero de 1971. Abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, obteniendo becas de honor por mejor promedio durante los años 1992 y 1993 y título de honor por promedio elevado.
En la actualidad se desempeña de modo independiente, especializada en práctica de los delitos tributarios, cambiarios,de lavado de activos y económicos en general. Desde 2006 a 2012 ingresó como asociada al estudio Fernández Alonso-Beccar Varela & Richards.
Desde 2003 a 2012 se incorporó como social al estudio Díaz Cantón & Asociados. Durante 2000 fue asesora contratada por la intervención del Registro Nacional de las Personas, realizando tareas de coordinación general de la dirección de documentación.
En el ámbito académico se desempeña como profesora jefe de trabajos prácticos en la cátedra de Derecho Penal parte general de la Universidad de Belgrano, que tiene como titular al doctor Javier López Biscayard.
En 2014 fue elegida para integrar el jurado de enjuiciamiento de magistrados, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo año ingresó como profesora jefe de trabajos prácticos, en la cátedra de Derecho Penal parte general de la Universidad de Belgrano.
Observaciones
Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial del inciso b del artículo 9 de la ley 25.246 presentar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración.
Las presentaciones deberán hacerse en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por ante la Dirección de Despacho, mea de entradas e información pública, Sarmiento 328, planta baja, en el horario de 9.15 a 17.
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