El colega quilmeño Daniel Santoro (foto), periodista de Clarín, publicó la decisión del juez de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, quien dio la orden de presentación a las oficinas centrales de La Plata.
Se pide documentación de la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que se le atribuye al tesorero de AFA, Pablo Toviggino. También se investiga eventual lavado de dinero en el exterior.
El juez envió efectivos de la policía federal con el objetivo de pedir documentos sobre la mudanza de la AFA y los balances de la entidad entre 2017 y 2025. El martes los efectivos se llevaron documentos de la sede central de la dirección de Personas Jurídicas bonaerense.
La semana pasada, cuenta Santoro, el magistrado González Charvay pidió a los jueces Diego Amarante, de CABA y Luis Armella, de Quilmes, que se inhiban d einvestigar las denuncasi por lavado de dienro contra la AFA. Pero la decisión final sobre el juez que se quedará con el caso es de la Cámara Federal de Casación Penal que lo decidirá desde el 30 de marzo.
En su pedido de quedarse con el expediente de la mansión de Pilar, el juez de Zárate-Campana agregó como personas denunciadas a Erica Gillete, administradora de TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni; Leandro Petersen, jefe del Area Comercial y Marketing de AFA; Andrés Scornik, controlante de Global FC LLC; Marcelo Fabián Ramón Saracco, operador financieero ligado a AFA, socio de Odeoma Gestión, descubiertos pro una investigacion de Clarín.
Además sumó a MelchoreAmoedo Merlín, socio español de Odeoma Gestión SL, y las sociedades comeciles Q 22Services Limited Odeoma Gestión SL, Stratega Consulting USA LLC, Stratega UK Ltd, Dicetel Copr. (o Decitel) y Global FC LLC.
En la resolución el juez González Charbay dijo que investiga si TourProdEnter "habría desviado sumas millonarias hacia sociedades fantasma en Florida, Estados Unidos.
Daniel Santoro es editor judicial de Clarín y docente.
Investigó el caso de tráfico de armas a Ecuador y Croacia de Menem. Escribió los libros "Venta de armas, hombres de Menem", "Técnica de investigación", "Nisman debe morir," "La ruta del dinero K" y "La batalla final de Cristina."
Premio Rey de España, FNPI, IPYS-TI, Moors Cabot, Konex y SIP, Ex titular de FOPEA, miembro de la Academia de Periodismo y licenciado en Comunicacion de la UNLP.
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